会议现场

    南都公益基金会第一届理事会第九次会议2010年4月12日在北京举行。第一届理事会理事周庆治、何伟、徐永光、王海光、杨晓光、康晓光、黄传会、程玉共8位理事出席。基金会监事陆建桥列席会议。何伟理事长主持了会议。

    会议听取了《南都基金会2009年度财务审计报告》；审议通过了《南都公益基金会战略规划项目工作报告》、《关于2009年工作和2010年计划及预算的报告》、理事会投资管理委员会《关于2009年投资管理情况及2010年重大投资活动计划报告》、《南都公益基金会薪酬管理制度》和《南都公益基金会绩效考核办法》、以及《关于设立南都基金会支持民间组织“灾害救援和灾后重建基金”的建议》。

    与会理事重点讨论了南都基金会的战略规划报告和2010年的工作计划。根据新的战略规划，2010年，南都基金会将通过发起、参与/支持行业宏观性的项目、资助战略性杠杆型项目、资助/实施农民工子女教育专业领域的项目这三大支柱，以及指导三大支柱的战略性、政策性研究来支撑推动公益行业、推动公民社会发展。

    与新的发展战略相适应，南都基金会也将加强机构能力建设，提高项目资助的质量和效率。具体措施包括加强项目部建设，聘用高素质人才，与标杆机构合作，邀请其专家参与面试、代培、教练等灵活方式，以帮助南都基金会打造项目部团队，提高管理能力。

    《南都基金会战略规划》提出在加强秘书处管理能力的基础上，理顺理事会/秘书处的权责关系，每年由秘书处向理事会提交当年的研究、资助预算，理事会讨论审批规划，秘书处具有审批具体项目的权力。秘书处提供中期执行情况的汇报和规划调整申请，理事会问责、审批。秘书处提供年终汇报，理事会问责。同时，理事会成立评估委员会，每年对秘书处工作进行独立评估，实施问责。

    会议同时还听取了《新公民社工发展与教育中心工作报告》。2010年，新公民计划的工作重点是支持新公民社工发展与教育中心的能力建设，使中心逐步成为一个具有独立发展能力的机构，承担起新公民学校建设和发展的任务，探索办学模式，开发新公民教育理论与实践项目、公益产品；继续支持百年职校复制新公民职业学校；继续资助民间组织开展新公民计划公益项目。

    2010年，新公民社工发展与教育中心将动员社会力量、争取政府支持，弥补北京已建成的新公民学校的经费不足；认真做好银川、温州新公民学校的建设与发展，探索与政府合作办校的模式，总结经验；进行新公民教育理论与实践研究，逐步建立新公民学校品牌。为促进新公民学校品牌建设，今年拟把北京朝阳星河双语学校改建为新公民学校。（编辑：李玉生 刘洲鸿）

周庆治会长在理事会上发言

何伟理事长主持会议

徐永光副理事长兼秘书长向理事会报告了2009年工作报告和2010年工作计划及预算

第一项议程：北京中证天通会计师事务所李征注册会计师宣读审计报告

康晓光理事介绍发展战略研究情况

理事、常务副秘书长程玉做南都基金会战略报告

新公民社工发展与教育中心新任总干事陈建翔报告工作进展

黄传会理事（右2）发言

王海光理事发言

杨晓光理事（右）发言，左为陆建桥监事

刘洲鸿副秘书长（右）在会上

新公民之友执行总干事刘文华列席会议并发言

会议现场

会议现场